-
提
单
未
/?id=3533577519&ali_refid=a3_4205
20_1007:1102604708:6:%B
1%E4%C9%AB%CB%AE
%B1%AD:f7ca0878a60051e2494d8efc4492d9f0&ali_tracki
d=1_f7ca
0878a60051e2494d8efc4492d9f0&sp
m=6MT
到,骗取开证行提货担保
的诈骗
/?spm=2013.1.0.147.8OFP8Q&id=
在国际贸易中银行出具提货担保给客户提货是常有的事,尤其
是在近洋贸易中更为常
见,
因为货物常常先于提单抵达目的地。
银行通常要保证对船公司赔偿因没有提单而提货所
产生的一切损
失及费用。
在客户信用不好时就可能发生冒领货物的情况,
那么
出担保的银行
成可能遭受很大的损失
.
以下案例成是很好的一个佐证。
1990
年,香港某银行根据其客户克尼有限公司的指示开立一
张金额为
20000
美元的信
用证。<
/p>
货物是从日本海运到香港的一批手表,
允许分运。
由于日本到香港的航程很短,
在第
一批货物的单据到开
证行之前,
申请人要求开证行出具提取这第一批货物的提货担保,
并附
上相应的金额为
10000
美元
的赔款保证,
申请人在开证行有
30000
美元的信用额度,
所以该
行经办合签了一张给船公司的提货
担保,
允许申请人捉货。
一星期后,
第
一批货物的单据尚
未收到,申请人又要求出具提取价值为
100
00
美元的第二批货物的提货担保
.
由
于近洋贸易
中,
邮寄单据往往需要一星期以后才能到达开证行,
再则申情人的信用额度也未突破,
因此
开证行开出了第二个提货担保。
几天后,
开证行获悉它的客户尼
克有限公司倒闭了,
它的董
事们都不知去向。
< br>之后开证行成收到了第二批单据,
但金额是
20000<
/p>
美金,
且然信用证下只
能有这一批货物,
根本没有第二批。一个月以后,凭开证行担保而提走二批货物的船公司,
声称开证行侵占
了价值为
20000
美元的宝石手表的第二批货物。
原来该客户少报了第一批货
物的金额,再冒领了不是它的第二批货货物。<
/p>
这一类围
绕提骗取担保的诈骗案件之所以能够得手的主要原因在于,
(1)
在未收到单据而出具提货担保
时,银行不可能象在收到单据后出担保那样知道货物
的详细情况,
诸如货物的件数、
唛头以及提单的编号等重要内容银行往往不是十分清楚,
银
行所知道的只是大概的货价和笼统的货名。
(2)
行
骗的进口商有一定金额的赔偿担保或信托收据,这样就容易给出具担保的开证行
造成一个
所借单据金额未突破赔偿担保金额的假象。
(3)
行骗者往往还利用相同的货名
以蒙弊船方,从而提走别人的货物。
防范这类诈骗有效措施有:
(1)
开
证行在开证时就在信用证中明确规定货物的唛头,在提货担保上打出货物唛头,
并应加信
用证号码。
这样开证申请人就只能提取信用证中所规定的货物,
出担保的开证行成
不会有很大的风险了。
(2)
开
证行还可以通过议付行获得货物的详情资料,了解单据是否已被议付,是否真的
有这笔货
物,以进免受骗。
(3)
开证行还可
以要求进口商在他的赔偿担保或信托收据中说明承担无限责任,而不是
象上述案例中只有
一万美元
;
并且还可要求他提供担保抵押品,或由信誉良好的第
三人提供
无限责任担保
Multimodal transport
多式联运
Segmented transport
分段运输
Enter into
separate contracts
签订不同的合同
Multimodal transport operator
多
式联运经营人
Tying-up
of capital
资金紧张
Through
freight rate
联运运费
Settlement of claim
索赔的处理,索赔结算
Competitive
position
竞争能力,竞
争
地
位
Inland waterways
内
陆
水
路
(
运
输
)
Mini-bridge
小
陆
桥
p>
(
运
输)
Land bridge
陆桥(运输)
Piggyback
驮运
Sea train
火车车厢运输船
High value item
高等价值物品
Long haul
长途运输
Country of
origin
原产国,起运国
Flat rate
统一费用
Land
transportation
陆上运输
Trunk
hauls
货车运输
Door-to-door
门到门
Supply chain
供应链
Value chain
价值链
Demand chain
需求链
Strategic
positioning
战略定位
Operating
efficiency
运营效率
Logistics
物流
The Council
of Logistics Management [
美国
]
物流管理协会
Inventory
库存
Order
processing
订单处理
Warehousing
仓储
Materials
handling
物资搬运
Packaging
包装
Facility network
设施网络
Inventory strategy
库存策略
Financial investment
财
政投资
Time-based
performance
时间性绩效
Competitive performance
竞争性绩
效
Core
customer
核心客户
Transportation integration
运
输
整
合
Product profitability
产
品
利
润
率
Finished product
制成品
Work-
in-process
在线产品
Market
distribution
市场分
销
Manufacturing support
制造支持
Procurement
采购
Supplier
供应商
Manufacturer
制造商
Shipment
provider
出货人
Distributor
经
销商
Sales representative
销售代表
Development
研发
Corporate
infrastructure
公
司
基
础
设
施
Product management
产
品
管
理
Business transaction
商业交易
Marketing
营销
Advertising
广告
Geographic
boundary
地
理
边
界
Real-time trading
实<
/p>
时
交
易
Financial activity
金融活动
Cash
check
现金支票
Stock
股票
Loan
贷款
Intelligent
program
智能程序
Personalization
个人化
Privacy invasion
隐私侵
犯
Copyright infringement
侵
犯
著
作
权
Intellectual property
知
识
产
权
Digital
signature
数字签名
Digital
certificate
数字证书
Online
transaction
在线
交易
Business correspondence/letter
< br>商
业
信
函
,
商
业
书
信
7C
原
则
中
英
文
Block style
齐头式
Modified
block style
改良齐头式
Official
title
官衔
Complimentary close
结
尾
敬
语
Date line
日
期
行
Inside address
封
内
地
址
Salutation
称呼
Subject line
事由行
Copy notation
抄送
Air freight
航空货运
Make a connection
中转
Government
regulations
政
府
管
p>
制
Freight shipment
货
运
Travel agency
旅
行
社
Government office
政府机构
Shipping clerk
运务员
Reservation agent
预定员
Air freight agent
航空货运代理
Air waybill
航空货运
运
单
Baggage compartment
行
李
舱
Shipping point
装
运
地
Passenger fare
客
运
费
Special rate
特殊运费率
Pay in
advance/prepay
预付
Credit
card
信用卡
Payment
on delivery
交货后付款
General
public
公众,群众
Personal effect
私
人用品
Shipping
business
航运业
Customs broker
海关代理
Arriving passenger
到
港旅客
Sales
personnel
销售人员
Ticket agent
票务员
Air Waybill
航空货运单
Freight bill
运费单
Customs
declaration
海
关
申
p>
报
Consolidated shipments
集
运
货
物
House air waybill
分运单
Master air waybill
主运单
Airport of departure
启运机
场
Originating
counterpart
起运方
Substitute
AWB
分运单
Over-carried
漏载
Transit goods
转口货物,过境货物
Originating
station
起运站
Neutral AWB
中性航空运单
Fully loaded aircraft
满载飞机
Cargo Manifest
货
物舱单
Check list
核查单
General
declaration
总申报单
Air
terminal
航空货运站
Reception Check List
收货核对清单
Premanifest
预配舱单
Ground
handling
地
面
工
作
,
地
勤
作
业
Hazardous goods
危
险
品
Valuable cargo
贵重货物
High-
density cargo
高密度货物
Low-
density cargo
低
密度货物
Cut-off
point
分界点
General Cargo Rates
普通运价
Minimum Charges
最低运价
Class Rates
等级运
价
Specific Commodity Rates
指定商品运价
Bulk Unitization
Rates
大宗货集装运
价
Contract FAK Rates
全包价
International Air Transport Association
(IATA)
国
际
航
空
运
输
协
会
Unit Load Device (ULD)
载具
Pivot weight
基准重量
Tonnage
载重量
海运业务常用缩略语
简称
中文解释
英文全称
A/W
全水路
All Water
ANER
亚洲北美东行运费协定
Asia
NorthAmerica EastboundRate
B/L
海运提单
Bill of Lading
B/R
买价
Buying Rate
BAF
燃油附加费
Bunker
AdjustmentFactor
C&F
成本加海运费
COST AND
FREIGHT
C.C
运费到付
Collect
C.S.C
货柜服务费
Container
Service Charge
C.Y
.
货柜场
Container
Yard
C/(CNEE)
收货人
Consignee
C/O
产地证
Certificate
of Origin
CAF
货币汇率附加费
Currency
Adjustment Factor
CFS
散货仓库
Container
Freight Station
CFS/CFS
散装交货(起点
/
终点)
Container Freight
Station /Container Freight Station
CHB
报关行
Customs House Broker
CIF
成本,保险加海运费
COST
,
INSURANCE
,
FRIGHT
CIP
运费、保险费付至目的地
Carriage and Insurance Paid To
COMM
商品
Commodity
CPT
运费付至目的地
Carriage
Paid To
CTNR
柜子
Container
CY/CY
整柜交货(起点
/
终点)
Container Yard/Container Yard
D/A
承兑交单
Document
Against Acceptance
D/O
到港通知
Delivery
Order
D/P
付款交单
Document
Against Payment
DAF
边境交货
Delivered At
Frontier
DDC
目的港码头费
Destination Delivery Charge
DDP
完税后交货
Delivered Duty Paid
DDU
未完税交货
Delivered Duty Unpaid
DEQ
目的港码头交货
Delivered Ex Quay
DES
目的港船上交货
Delivered Ex Ship
Doc#
文件号码
Document Number
EPS
设备位置附加费
Equipment
Position Surcharges
Ex
工厂交货
Work/ExFactory
F/F
货运代理
Freight Forwarder
FAF
燃料附加费
Fuel AdjustmentFactor
FAK
各种货品
Freight All Kind
FAS
装运港船边交货
Free Alongside Ship
FCA
货交承运人
Free Carrier
FCL
整柜
Full Container
Load
Feeder Vessel/Lighter
驳船航次
FEU
40
’柜型
Forty-Foot
Equivalent Unit 40
’
FMC
联邦海事委员会
Federal
Maritime Commission
FOB
船上交货
Free On
Board
GRI
全面涨价
General
RateIncrease
H/C
代理费
Handling
Charge
HBL
子提单
House B/L
I/S
内销售
Inside Sales
IA
各别调价
Independent
Action
L/C
信用证
Letter of
Credit
Land Bridge
陆桥
LCL
拼柜
Less Than
Container Load
M/T
尺码吨(即货物收费以尺码计费)
Measurement Ton
MB/L
主提单
Master Bill Of Loading
MLB
小陆桥,自一港到另一港口
Minni Land Bridge
Mother Vessel
主线船
MTD
多式联运单据
Multimodal
Transport Document
N/F
通知人
Notify
NVOCC
无船承运人
Non Vessel
OperatingCommon Carrier
O/F
海运费
Ocean Freight
OBL
海运提单
Ocean (or
original )B/L
OCP
货主自行安排运到内陆点
Overland Continental Point
OP
操作
Operation
ORC
本地收货费用(广东省收取)
Origen Recevie Charges
P.P
预付
Prepaid
PCS
港口拥挤附加费
Port
Congestion Surcharge
POD
目地港
Port Of
Destination
POL
装运港
Port Of
Loading S/(Shpr)
发货人
Shipper
S/C
售货合同
Sales
Contract
S/O
装货指示书
Shipping
Order
S/R
卖价
Selling Rate
S/S Spread Sheet Spread
Sheet
SC
服务合同
Service
Contract
SSL
船公司
Steam Ship
Line
T.O.C
码头操作费
Terminal
Operations Option
T.R.C
码头收柜费
Terminal
Receiving Charge
T/S
转船,转运
Trans-Ship
T/T
航程
Transit Time
TEU
20
‘柜型
Twenty-Foot
Equivalent Unit 20
’
THC
码头操作费(香港收取
) Terminal
Handling Charges
TTL
总共
Total
TVC/ TVR
定期定量合同
Time
V
olume Contract/ Rate
VOCC
船公司
V
essel Operating Common
Carrier
W/M
即以重量吨或者尺码吨中从高收费
Weight or Measurement ton
PSS
旺季附加费
Peak Season Sucharges
W/T
重量吨(即货物收费以重量计费
) Weight Ton
YAS
码头附加费
Yard
Surcharges
ETD
预计开航日
Estimated
Time Of Departure
ETS
预计船期
Estimated
Time Of Sailing
ETA
预计到港日
Estimated
Time Of Arrival
船务用语
(1)ORC (Origen Recevie Charges)
本地收货费用(广东省收取)
(2)THC (Terminal Handling Charges)
码头操作费(香港收取)
(3)BAF (Bunker Adjustment Factor)
燃油附加费
(4)CAF (Currency Adjustment Factor)
货币贬值附加费
(5)YAS (Yard
Surcharges)
码头附加费
(6)EPS (Equipment Position Surcharges)
设备位置附加费
(7)DDC (Destination Delivery Charges)
目的港交货费
(8)PSS (Peak Season Sucharges)
旺季附加费
(9)PCS (Port Congestion Surcharge)
港口拥挤附加费
(10)DOC
(document
.
nbspcharges)
文件费
(11)O/F (Ocean Freight)
海运费
(12)B/L (Bill of Lading)
海运提单
(13)MB/L(Master Bill of Lading)
船东单
(或
OCEAN BILL OF
LADING
)
(14)MTD (Multimodal Transport
document
.
多式联运单据
(15)L/C (Letter of Credit)
信用证
(16)C/O (Certificate of Origin)
产地证
(17)S/C (Sales
Confirmation)
销售确认书(
Sales
Contract)
销售合同
(18)S/O (Shipping
Order)
装货指示书
(19)W/T (Weight
Ton)
重量吨(即货物收费以重量计费)
(20)M/T (Measurement
Ton)
尺码吨(即货物收费以尺码计费)
(21)W/M(Weight or
Measurement
ton)
即以重量吨或者尺码吨中从高收费
(22)CY (Container Yard)
集装箱(货柜)堆场
(23)FCL (Full Container Load)
整箱货
(24)LCL (Less than Container Load)
拼箱货(散货)
(25)CFS (Container Freight Station)
集装箱货运站
(26)TEU (Twenty-feet Equivalent Units)
20
英尺换算单位(用来计算货柜量的多少)
(27)A/W (All Water)
< br>全水路
(主要指由美国西岸中转至东岸或内陆点的货物的运输方式)
(28)MLB(Mini Land Bri
dge)
小陆桥
(主要指由美国西岸中转至东岸或内陆点的货物
的运
输方式)
(29)NVOCC(Non-Vessel Operating Common
Carrier)
无船承运人
A/C Account
帐目
,
帐户
A/W Actual weight
实际重量
AAR Accociation of American Railroads
美国铁路协会
ACEP Approved continuous examination
programme
集装箱安全连续检验计划
AG Alantic and gulf base
ports
美国东岸及墨西哥湾基本港
AM Above mentioned
上述的
ASA American Standard Association
美国标准协会
AW All water
全水路
B/C Bill of collection
托收汇票
B/L Bill of Lading
提单
BAF Bunker adjustment factor
燃油附加费
BJG Beijing
北京
C&D Collected and delivered
运费已收及货物已交付
C&F Cost and freight
成本加运费加
C/O Certificate of Origin
产地证明书
CAF Currency adjustment factor
币值附加费
CBM Cubic metre
立方米
CCC Customs Convention on Containers
集装箱海关公约
CFS Container freignt station
集装箱货运站
CIF Cost,insurance and freight
< br>成本加运费
,
加保险费
CIR Container Inspection
Report
集装箱验箱
报告
CLP Container Load Plan
装箱单
CSC International Convention for Safe
container
国际集装箱安全公约
CTI Container Transport
International
国际集装箱运输公司
CTO Combined transport
operator
多式联运经营人
CUFT Cubic feet
立方英尺
CY Container
yard
集装箱堆场
D/D Door to door
门到门
D/I direct interchange
转租
D/P documents against payment
付款交单
D/R dock receipt
场站收据
DC Dry cargo container
干货集装箱箱
DDC destination delivery charge
目的港交货费
DES destination delivery charge
目的港
DG dangerous goods
危险品
DWT
deadweight tonnage
载重吨
E.C.D. equipment control
department
箱管科
EC east coast
东岸
ECC equipment control
centre
箱管中心
EDI electronic data interchange
电子数据交换
EIR equipment interchange receipt
集装箱设备交接单
EMS equipment management system
集装箱管理系统
ETA estimated time of arrival
预计抵达时间
ETB estimated time of berthing
预计靠泊时间
ETD estimated time of departure
预计离港时间
ETS estimated time of sailing
预计开航时间
ETS educational testing service
教育考试局
F/R flat rack container
框架箱
F/T freight ton
运费吨
FAK freight all kinds
均一费率
FCL full container load cargo
整箱货
FEU forty-foot equivalent unit
40
英尺集装箱
FOB free on board
离岸价
FRP fiberglass-reinforced plywood
container
玻璃钢集装箱
FT foot
英尺
G
.A. general
average
共同海损
G/C general cargo
杂货
GE
general electricity
美国通用电器公司
GP general purpose
container
通用集装箱
GRP glass-reinforced plywood container
玻璃钢集装箱
GRT gross reigistered tonnage
登记总吨
GUZ
guangzhou
广州
GW gross weight
毛重
H.P. horse power
马力
H.S.S. high security seal
高保封
H/H house to house
门到门
H/H half heiht container
半高集装箱
HKEA hongkong examinations authority
香港考试局
ICS integrated container service
集装箱服务公司
IICL institute of international
container lessors
国际集装箱出租人协会
IMCO inter-governmental
maritime consulative organization
政府间海事协商组织
IMDG interational maritime dangerous
goods
国际海上危险货物运输组织
IMO international maritime
organization
国际海事组织
DPP damage protectin plan
集装箱损伤保险
DV dry van container
干货箱
IPI interior
points intermodal
内陆点联运
ISO international
organization for standardization
国际标准化组织
L/C letter of credit
信用证
L/G letter of guarantee
担保书
L/L loading list
装货清单
L/T long term lease
长期租赁
LASH lighters aboard ship
载驳货船
LCL less than container load cargo
拼箱货
LD local devanning
当地拆箱
LO/LO lift on/lift off
吊上吊下
LR local repair
当地修箱
LV local vanning
当地装箱
M/F manifest
舱单
M/L master lease
灵活租赁
M/R mate's receipt
大副收据
MARAD maritime administration
美国商务部海运管理署
MEES middle east emergency surcharge
中东紧急附加费
MGW maximum gross weight
最大重量
MLB mini landbridge
小型陆桥
MRT net registered tonnage
登记净吨
MT empty
空的
MT metric ton
公吨
MV
motor vessel
内燃机船
NCB national cargo bureau
美国国家货物局
NVOCC non-vessel operating common
carrier
无船承运人
O/F ocean freight
海运费
O/T open top container
开顶箱
OB ordinary box
普通货箱
OCP overland common points
内陆公共交货点
P.A. particular average
单独海损
P.S.I. pounds per square inch
磅
/
平方英寸
POD port of discharge
卸货港
POD port of delivery
交货证明
POL port of loading
装货港
PTI pre-trip inspection
冷藏箱顶检
QC quality control
质量检查
R.T. revenue ton
计费吨
RF reefer container
冷藏箱
RO/RO roll on /roll off
滚上
/
滚下
ROT rotterdam
鹿特丹
S/C service contract
服务合同
S/O shipping order
装货单
SDR special drawing right
特别提款权
SG specific gravity
比重
SOC shipper's owned container
货主箱
STC said to contain
内容具称
T/C transit cargo
国境货
T/T telegraphic transfer
电汇
T/T time of transhipment
转运时间
TCT timber componet treatment
澳大利亚卫生部木材防疫规定
TD terminal
devanning
)
码头内拆箱
TECO territorial equipment control
office
箱管分中心
TEU twenty-foot equivalent unit
20
英尺标准箱
THC terminal handling charge
码头交接货费
TIR transport international des
routiers
国际公路车辆运输公约
TV terminal vanning
码头内装箱
UIC union internationale des chemins
der fer
欧洲国际铁路联盟
UN united nations
联合国
UPL unit packing list
装箱单
W.R.S. war risk surcharge
战争风险附加费
W/M weight/measurement
重量
/
尺码
W/T with transhipment
at
?
转船
WC west coast
西岸
abnormal risk
特殊风险
absolute endorsement
无条件背书
acceptance
charge
承兑费
acceptance commission
承兑手续费
acceptance bank
承兑银行
acceptance credit
承兑信用
acceptance in blank
空白承兑
acceptance supra protest
参与承
常用英文缩略语译成中文
1. IGO inter-government organization
政府间国际组织
2. NGO non-government
organization
非政府间国际组织
3. ICS
international chamber shipping
国际航运公会
4. BIMCO baltic and
international maritime council
波罗的海国际海事协会
5. CMI committee maritime
international
国际海事委员会
6. IMO
international maritime organization
国际海事组织
7. LNG liquified natural
gas
液化天然气
8. LPG liquified petroleum
gas
液化石油气
9. SF stowgae factor
货物积载因数
10. IMDG Code international
maritime dangerous goods code
国际海运危险货物规则
11. ISO international
standard organization
国际标准化组织
12. SOC
shipper
’
s own container
货主箱
13. COC carrier
’
s
own container
船公司箱
14. TEU twenty-
foot equivalent units
计算单位
,<
/p>
也称
20
英尺换算单位
< br>
15. FCL
full container load
整箱货
16. LCL less
container load
拼箱货
17. CY
container yard
集装箱堆场
18. CFS
container freight station
集装箱货运站
19. DOOR
货主工厂或仓库
20. DPP damage
protection plan
损害修理条款
21. SC service
contract
服务合同
22. B/N booking note
托运单
23. S/O shipping order
装货单,也称下货纸、关单
24. M/R
mate
’
s
receipt
收货单,也称大副收据
25. M/F
manifest
载货清单,也称舱单
26. S/P stowage
plan
货物积载图,也称船图、舱图
27. D/O
delivery order
提货单,也称小提单
28. MSDS
maritime shipping document of safety
危险货物安全资料卡
29. D/R
dock
’
s
receipt
场站收据
30. EIR(E/R) equipment
interchange receipt
设备交接单
31. CLP
container load plan
集装箱装箱单
32. SOF
statement of facts
装卸事实记录
33. B/L bill of
lading
提单
34. HB/L house bill of
lading
代理行提单,或称子提单、分提单、货代提单、无船承运
人提单、仓至仓提单等
35. Sea B/L (Master B/L,Ocean B/L,Memo
B/L)
海运提单,
或称母提单、
主
提单、
船公司
提单、备忘提单等
36. On board
B/L, Shipped B/L
已装船提单
37. Received for Shipment
B/L
收货待运提单
38. Straight B/L
记名提单
39. Open B/L (Blank B/L, Bearer B/L)
不记名提单
40. Order B/L
指示提单
41. Clean B/L
清洁提单
42. Foul B/L
(Unclean B/L)
不清洁提单
43. Direct
B/L
直达提单
44. Transhipment
B/L
转船提单
45. Through B/L
联运提单
46. Combined Transport B/L (Intermodal
Transport B/L, Multimodal Transport B/L)
多式联
运提单
47. Minimum
B/L
最低运费提单,也称起码提单
48. Advanced B/L
预借提单
49. Anti-dated
B/L
倒签提单
50. Stale B/L
过期提单